Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas / Luis Lamas Puccio
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lima : Instituto Pacífico; 2016Edición: 1a edDescripción: 670 p.: 25 cmISBN: 9786124265761Tema(s): Simulaciones -- ASPECTOS LEGALES -- PERU | Simulaciones -- PREVENCION -- PERU | DELITOS COMERCIALES -- PERUClasificación CDD: 344
Contenidos:
Contenido: Cap. I Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos. Cap. II Marco referencial del lavado de dinero. Cap. III Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero. Cap. IV La inteligencia financiera contra el lavado de activos. Cap. V Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
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Incluye: Indice
Bibliografia: pag. 654 - 662.
Contenido: Cap. I Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos. Cap. II Marco referencial del lavado de dinero. Cap. III Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero. Cap. IV La inteligencia financiera contra el lavado de activos. Cap. V Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
Para: Derecho, Contabilidad y carreras afines
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