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Lamas Puccio, Luis

Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas / Luis Lamas Puccio - 1a ed. - Lima : Instituto Pacífico; 2016 - 670 p.: 25 cm.

Incluye: Indice

Bibliografia: pag. 654 - 662.

Contenido: Cap. I Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos. Cap. II Marco referencial del lavado de dinero. Cap. III Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero. Cap. IV La inteligencia financiera contra el lavado de activos. Cap. V Operaciones sospechosas en la legislación nacional.



ISBN: 9786124265761

Subjects--Topical Terms:
Simulaciones--PERU--ASPECTOS LEGALES
Simulaciones--PERU--PREVENCION
DELITOS COMERCIALES--PERU

Dewey Class. No.: 344 / L21