lavado de activos y compliance criminal : analisis del decreto legislativo Nº 1106 comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria / James Reátegui Sanchez, Prologo Miguel Abel Souto
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lima : Gaceta Jurídica, 2021Descripción: 446 p. : 25 cmISBN: 9786123118150Tema(s): LAVADO DE DINERO -- ASPECTOS LEGALES -- PERU | CRIMEN ORGANIZADO -- ASPECTOS LEGALES -- PERU | DELITO PENAL ECONOMICO -- PERUClasificación CDD: 344.529 Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea
Contenidos:
Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada. -- Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos. -- Análisis de decreto legislativo Nº 1106 referido a la ley de lavado de activos. -- Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos. -- El concepto de "actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "clausula abierta en la legislación penal. -- El concepto de "Compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Biblioteca Especializada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | 344.529 R31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FDCCPP6353 | ||
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Biblioteca Especializada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | 344.529 R31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej 3 | Disponible | FDCCPP6367 | |
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Biblioteca Especializada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | 344.529 R31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | EJ. 2 | Disponible | FDCCPP6359 |
Bibliografia: p. 421
Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada. -- Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos. -- Análisis de decreto legislativo Nº 1106 referido a la ley de lavado de activos. -- Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos. -- El concepto de "actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "clausula abierta en la legislación penal. -- El concepto de "Compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas.
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