lavado de activos y compliance criminal : analisis del decreto legislativo Nº 1106 comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria /
Reátegui Sánchez, James
lavado de activos y compliance criminal : analisis del decreto legislativo Nº 1106 comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria / James Reátegui Sanchez, Prologo Miguel Abel Souto - Lima : Gaceta Jurídica, 2021 - 446 p. : 25 cm.
Bibliografia: p. 421
Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada. -- Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos. -- Análisis de decreto legislativo Nº 1106 referido a la ley de lavado de activos. -- Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos. -- El concepto de "actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "clausula abierta en la legislación penal. -- El concepto de "Compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas.
9786123118150
LAVADO DE DINERO--ASPECTOS LEGALES--PERU
CRIMEN ORGANIZADO--ASPECTOS LEGALES--PERU
DELITO PENAL ECONOMICO--PERU
344.529 / R31
lavado de activos y compliance criminal : analisis del decreto legislativo Nº 1106 comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria / James Reátegui Sanchez, Prologo Miguel Abel Souto - Lima : Gaceta Jurídica, 2021 - 446 p. : 25 cm.
Bibliografia: p. 421
Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada. -- Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos. -- Análisis de decreto legislativo Nº 1106 referido a la ley de lavado de activos. -- Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos. -- El concepto de "actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "clausula abierta en la legislación penal. -- El concepto de "Compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas.
9786123118150
LAVADO DE DINERO--ASPECTOS LEGALES--PERU
CRIMEN ORGANIZADO--ASPECTOS LEGALES--PERU
DELITO PENAL ECONOMICO--PERU
344.529 / R31