000			01407nam a22003017a 4500
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003			UNASAM - BIBLIOTECA FEC
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017			_a2016-00974
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040			_cUNASAM - BIBLIOTECA FEC _aUNASAM - BIBLIOTECA FEC
041			_aspa
043			_cPE
082			_221a. ed. _a344 _bL21
100			_95086 _aLamas Puccio, Luis _eautor
245			_aLavado de activos y operaciones financieras sospechosas / _cLuis Lamas Puccio
250			_a1a ed.
260			_aLima : _bInstituto Pacífico; _c2016
300			_a670 p.: _c25 cm.
500			_aIncluye: Indice
504			_aBibliografia: pag. 654 - 662.
505			_aContenido: Cap. I Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos. Cap. II Marco referencial del lavado de dinero. Cap. III Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero. Cap. IV La inteligencia financiera contra el lavado de activos. Cap. V Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
526			_aPara: Derecho, Contabilidad y carreras afines
650		0	_aSimulaciones _vASPECTOS LEGALES _zPERU _916855
650		0	_aSimulaciones _vPREVENCION _zPERU _916855
650		0	_913412 _aDELITOS COMERCIALES _zPERU
942			_2ddc _cLIBRO _e1a ed. _h344 _iL21 / 2016 _kLavado de activos _zJMS