000 | 01407nam a22003017a 4500 | ||
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999 |
_c2631 _d2631 |
||
003 | UNASAM - BIBLIOTECA FEC | ||
005 | 20230613144612.0 | ||
008 | 180921b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
017 | _a2016-00974 | ||
020 | _a9786124265761 | ||
040 |
_cUNASAM - BIBLIOTECA FEC _aUNASAM - BIBLIOTECA FEC |
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041 | _aspa | ||
043 | _cPE | ||
082 |
_221a. ed. _a344 _bL21 |
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100 |
_95086 _aLamas Puccio, Luis _eautor |
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245 |
_aLavado de activos y operaciones financieras sospechosas / _cLuis Lamas Puccio |
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250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aLima : _bInstituto Pacífico; _c2016 |
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300 |
_a670 p.: _c25 cm. |
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500 | _aIncluye: Indice | ||
504 | _aBibliografia: pag. 654 - 662. | ||
505 | _aContenido: Cap. I Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos. Cap. II Marco referencial del lavado de dinero. Cap. III Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero. Cap. IV La inteligencia financiera contra el lavado de activos. Cap. V Operaciones sospechosas en la legislación nacional. | ||
526 | _aPara: Derecho, Contabilidad y carreras afines | ||
650 | 0 |
_aSimulaciones _vASPECTOS LEGALES _zPERU _916855 |
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650 | 0 |
_aSimulaciones _vPREVENCION _zPERU _916855 |
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650 | 0 |
_913412 _aDELITOS COMERCIALES _zPERU |
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942 |
_2ddc _cLIBRO _e1a ed. _h344 _iL21 / 2016 _kLavado de activos _zJMS |