Arbulú Ramirez, José Antonio <br/><br/>
Lavado de activos:  Prevención, detención y control / 
Luis Lamas Puccio 
 - 1a ed. 
 - Lima:  Eds, Legales;  2014 
 - xi, 162 p.:  25 cm. 
<br/><br/>Bibliografia: pag. 161 - 162. 
<br/><br/>Contenido: Cap. 1 El fenómeno del lavado de activos. Cap. 2 Los sujetos obligados, su imagen y buena reputación en juego. Cap. 3 El origen del dinero y el beneficiario final. Cap. 4 La prevención del lavado de activos. Cap. 5 La detección de operaciones inusuales y sospechosas. Cap .6 El control de medidas implementadas. Cap. 7 Obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados. Cap. 8 Mejores prácticas para prevenir el lavado de activos. Cap. 9 Implementación de un sistema de prevención del lavado de activos basados en riesgos. Cap. 10 La eterna lucha entre el bien y el mal. 
<br/><br/>
<br/><br/><label>ISBN: </label>9786124115523 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero - aspectos legales--Perú<br/>Lavado de dinero - prevención--Perú<br/>Delitos comerciales--Perú
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>343.2  / A67 / 2014