TY  - BOOK
AU  - Lamas Puccio, Luis
TI  - Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas
SN  - 9786124265761
U1  - 344 21a. ed.
PY  - 2016///
CY  - Lima
PB  - Instituto Pacífico
KW  - Simulaciones
KW  - ASPECTOS LEGALES
KW  - PERU
KW  - PREVENCION
KW  - DELITOS COMERCIALES
N1  - Incluye: Indice; Bibliografia: pag. 654 - 662; Contenido: Cap. I Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos. Cap. II Marco referencial del lavado de dinero. Cap. III Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero. Cap. IV La inteligencia financiera contra el lavado de activos. Cap. V Operaciones sospechosas en la legislación nacional.; Para: Derecho, Contabilidad y carreras afines
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