Lamas Puccio, Luis <br/><br/>
Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas / 
Luis Lamas Puccio 
 - 1a ed. 
 - Lima :  Instituto Pacífico;  2016 
 - 670 p.:  25 cm. 
<br/><br/> Incluye: Indice 
<br/><br/>Bibliografia: pag. 654 - 662. 
<br/><br/>Contenido: Cap. I Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos. Cap. II Marco referencial del lavado de dinero. Cap. III Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero. Cap. IV La inteligencia financiera contra el lavado de activos. Cap. V Operaciones sospechosas en la legislación nacional.  
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<br/><br/><label>ISBN: </label>9786124265761 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Simulaciones--PERU--ASPECTOS LEGALES <br/>Simulaciones--PERU--PREVENCION<br/>DELITOS COMERCIALES--PERU
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>344  / L21