TY  - BOOK
AU  - Reátegui Sánchez, James
AU  - Souto, Miguel Abel
TI  - lavado de activos y compliance criminal: analisis del decreto  legislativo Nº 1106 comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria 
SN  - 9786123118150
U1  - 344.529 21a ed.
PY  - 2021///
CY  - Lima
PB  - Gaceta Jurídica
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - ASPECTOS LEGALES
KW  - PERU
KW  - CRIMEN ORGANIZADO
KW  - DELITO PENAL ECONOMICO
N1  - Bibliografia: p. 421; Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada. -- Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos. -- Análisis de decreto legislativo Nº 1106 referido a la ley de lavado de activos. -- Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos. -- El concepto de "actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "clausula abierta en la legislación penal. -- El concepto de "Compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas.
UR  - https://books.google.com.pe/books?id=_T8vzgEACAAJ&dq=lavado+de+activos+y+compliance+criminal&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y
ER  -