El delito de lavado de activos : análisis sustantivo, procesal y político-criminal, conforme a los recientes criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema / James Reátegui Sánchez
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TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lima : Instituto Pacifico, 2023Edición: 1a. edDescripción: 575 p. : il., cuads., 24 cmISBN: 9786123224691Tema(s): LAVADO DE DINERO -- ASPECTOS LEGALES -- PERÚ | CRIMEN ORGANIZADO -- ASPECTOS LEGALES -- PERÚ | INVESTIGACIÓN CRIMINAL -- ASPECTOS LEGALES -- PERÚ | DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA -- PERÚClasificación CDD: 344.528 | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros
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Biblioteca Especializada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | 344.528 R31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | FDCCPP6649 |
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Bibliografia: p. 541
Aspectos político-criminales, convencionales y criminológicos sobre el lavado de activos. -- Sobre objeto protegido en el delito de lavado de activos. -- Análisis del Decreto Legislativo Nº 1106, referido a la Ley de lavado de activos. -- Delito de actos de ocultamiento y tenencia. -- Delito de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. -- Formas agravadas y atenuadas del delito de lavado de activos según el Decreto Legislativo Nº 1106. -- Delito de omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas. -- Delito de rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. -- Medidas restrictivas de derechos aplicadas a los delitos de lavado de activos. -- El concepto de "actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "clausula abierta" . -- Aspectos problemáticos vinculados al delito de lavados de activos. -- El concepto de "compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas. -- La medida de congelamiento administrativo de fondos y el delito de lavado de activos
DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL
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