Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica / Alejandro francisco Peláez Ruiz-Fornells
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Delta Publicaciones, 2014Edición: 1a. ediciónDescripción: 167 páginas. : gráficos 24 cmISBN: 978-84-15581-95-6Tema(s): LAVADO DE DINERO | POLITICA ECONOMICAClasificación CDD: 364.168
Contenidos:
Delimitación conceptual del lavado de activos. -- Las fases y técnicas del blanqueo de capitales. -- Cuantificación del blanqueo de capital. -- Breve perspectiva jurídica española. -- Los estándares internacionales contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación: Las recomendaciones del FATF- GAFI. -- Efectos del blanqueo de capitales. -- Implicaciones de política económica del blanqueo de capitales.
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Libros
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| 364.1323 Q73 2017 Historia de la corrupción en el Perú / | 364.1323 Q73 2021 Historia de la corrupción en el Perú / | 364.1323 Q73 2021 Historia de la corrupción en el Perú / | 364.168 P39 Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica / | 370/L46 Educación Inclusiva: evaluación e intervención… | 370.115/C95 Gerencia, Gestión y Liderazgo Educativos. | 370.19/G84 Nuevos temas de didáctica creativa. |
pagina: 161-167
Delimitación conceptual del lavado de activos. -- Las fases y técnicas del blanqueo de capitales. -- Cuantificación del blanqueo de capital. -- Breve perspectiva jurídica española. -- Los estándares internacionales contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación: Las recomendaciones del FATF- GAFI. -- Efectos del blanqueo de capitales. -- Implicaciones de política económica del blanqueo de capitales.
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