El delito de lavado de activos : análisis jurídico-penal y procesal penal desde la perspectiva del derecho penal económico y de las operaciones de cambio de moneda extranjera / José Antonio Arbulú Ramírez
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lima : Instituto Pacífico S.A.C. 2018Descripción: 533 p. : 25 cmISBN: 978-612-322-056-3Tema(s): DELITOS ECONÓMICOS | DERECHO PENAL | LAVADO DE DINEROClasificación CDD: 343.2 Resumen: A propósito del Plenario N° 1-2017 sobre el delito de lavado de activos -- Aspectos sustantivos: seis errores para lavar con urgencia decretos legislativos N°s 1106 y 1249 -- Las circunstancias específicas en el delito de lavado de activos -- La imputación objetiva en los casos de contaminación/descontaminación del objeto material en el blanqueo de capitales -- La problemática del delito de lavado de activos -- La importancia jurídica del delito precedente en el delito de lavado de activos -- Discusión en torno al autolavado y problemática sobre la actuación de los abogados frente al lavado de activos -- ¿Puede el delito de defraudación tributaria constituirse en delito previo al delito de lavado de activos? -- Las "miserias" de la investigación preliminar por lavados de activos -- La investigación del delito de lavado de activos en el marco de la lucha contra el crimen organizado -- Ruptura de la presunción de inocencia en la imputación del delito de lavado de activos -- La construcción indiciaria del dolo en el lavado de activos.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Biblioteca Central - UNASAM | 343.2 A67 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LIBRO | 17381 | ||
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Biblioteca Central - UNASAM | 343.2 A67 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | LIBRO | 17382 |
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A propósito del Plenario N° 1-2017 sobre el delito de lavado de activos -- Aspectos sustantivos: seis errores para lavar con urgencia decretos legislativos N°s 1106 y 1249 -- Las circunstancias específicas en el delito de lavado de activos -- La imputación objetiva en los casos de contaminación/descontaminación del objeto material en el blanqueo de capitales -- La problemática del delito de lavado de activos -- La importancia jurídica del delito precedente en el delito de lavado de activos -- Discusión en torno al autolavado y problemática sobre la actuación de los abogados frente al lavado de activos -- ¿Puede el delito de defraudación tributaria constituirse en delito previo al delito de lavado de activos? -- Las "miserias" de la investigación preliminar por lavados de activos -- La investigación del delito de lavado de activos en el marco de la lucha contra el crimen organizado -- Ruptura de la presunción de inocencia en la imputación del delito de lavado de activos -- La construcción indiciaria del dolo en el lavado de activos.
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