Lavado de activos: Luis Lamas Puccio Prevención, detención y control /
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lima: Eds, Legales; 2014Edición: 1a edDescripción: xi, 162 p.: 25 cmISBN: 9786124115523Tema(s): Lavado de dinero - aspectos legales -- Perú | Lavado de dinero - prevención -- Perú | Delitos comerciales -- PerúClasificación CDD: 343.2
Contenidos:
Contenido: Cap. 1 El fenómeno del lavado de activos. Cap. 2 Los sujetos obligados, su imagen y buena reputación en juego. Cap. 3 El origen del dinero y el beneficiario final. Cap. 4 La prevención del lavado de activos. Cap. 5 La detección de operaciones inusuales y sospechosas. Cap .6 El control de medidas implementadas. Cap. 7 Obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados. Cap. 8 Mejores prácticas para prevenir el lavado de activos. Cap. 9 Implementación de un sistema de prevención del lavado de activos basados en riesgos. Cap. 10 La eterna lucha entre el bien y el mal.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros
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Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | Peritaje: 343.2 A67 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FEC1840 | |
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Libros
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Biblioteca Especializada de Economía y Contabilidad | Peritaje: 343.2 A67 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FEC1841 |
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| P. Sociales: 361.61T81/2010 Análisis y evaluación de políticas sociales/ | P. Sociales: 361.61/T81/2010 Análisis y evaluación de políticas sociales/ | Peritaje: 343.2 A67 / 2014 Lavado de activos: Prevención, detención y control / | Peritaje: 343.2 A67 / 2014 Lavado de activos: Prevención, detención y control / | Políticas: 352.34/F74/2015 El análisis de políticas públicas: Conceptos, teorías y métodos / | Políticas: 352.34/ O73/2015 Políticas Públicas: Métodos conceptuales y métodos de evaluación / | Políticas: 352.34/ O73/2015 Políticas Públicas: Métodos conceptuales y métodos de evaluación / |
Bibliografia: pag. 161 - 162.
Contenido: Cap. 1 El fenómeno del lavado de activos. Cap. 2 Los sujetos obligados, su imagen y buena reputación en juego. Cap. 3 El origen del dinero y el beneficiario final. Cap. 4 La prevención del lavado de activos. Cap. 5 La detección de operaciones inusuales y sospechosas. Cap .6 El control de medidas implementadas. Cap. 7 Obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados. Cap. 8 Mejores prácticas para prevenir el lavado de activos. Cap. 9 Implementación de un sistema de prevención del lavado de activos basados en riesgos. Cap. 10 La eterna lucha entre el bien y el mal.
Para: Derecho y Contabilidad
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