El delito de lavado de activos : análisis sustantivo, procesal y político-criminal, conforme a los recientes criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema / James Reátegui Sánchez

Bibliografia: p. 541

Aspectos político-criminales, convencionales y criminológicos sobre el lavado de activos. -- Sobre objeto protegido en el delito de lavado de activos. -- Análisis del Decreto Legislativo Nº 1106, referido a la Ley de lavado de activos. -- Delito de actos de ocultamiento y tenencia. -- Delito de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. -- Formas agravadas y atenuadas del delito de lavado de activos según el Decreto Legislativo Nº 1106. -- Delito de omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas. -- Delito de rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. -- Medidas restrictivas de derechos aplicadas a los delitos de lavado de activos. -- El concepto de "actividad criminal previa" en el delito de lavado de activos y la llamada "clausula abierta" . -- Aspectos problemáticos vinculados al delito de lavados de activos. -- El concepto de "compliance" y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas. -- La medida de congelamiento administrativo de fondos y el delito de lavado de activos